Качество доказательной базы — главный фактор успеха при разблокировке USDT. Tether не снимает блокировку «на доверии» — нужны конкретные документы, структурированные определённым образом. Разбираем, что именно требуется и почему.
Эти документы Tether требует в любом случае, независимо от причины блокировки.
Паспорт (страница с фото и данными) + второй документ (водительское удостоверение или национальный ID). Документы должны быть действительны. Требуется нотариально заверенный перевод на английский язык, если документ не на латинице.
Банковская выписка или счёт за коммунальные услуги не старше 3 месяцев с указанием имени и адреса. Адрес должен совпадать с указанным в заявлении.
Cryptographic proof of ownership: подписанное сообщение с указанного адреса кошелька. Это доказывает, что именно вы контролируете заблокированный адрес, а не просто знаете его.
Полная история транзакций на заблокированный адрес из блокчейн-эксплорера, а также история операций на связанных биржевых аккаунтах за период, охватывающий спорные транзакции.
Это самый важный блок документов. Нужно создать «бумажный след» от легального источника дохода до заблокированных USDT.
Трудовой договор, справка о доходах с печатью работодателя, налоговые декларации за 1–3 года. Если средства накапливались — банковские выписки, показывающие накопления.
Учредительные документы компании, финансовая отчётность, налоговые декларации, договоры с клиентами. Документы, подтверждающие, что бизнес реален и легален.
Выписки со всех биржевых аккаунтов, подтверждающие историю торгов. Важно показать цепочку: фиат → биржа → USDT → ваш адрес. Каждое звено должно быть задокументировано.
Договоры купли-продажи недвижимости, автомобилей, ценных бумаг или других активов. Выписки, подтверждающие получение средств от продажи.
Скриншоты P2P-ордеров с датами и суммами, подтверждение банковских переводов, переписка в чате сделки. Показываем, что вы покупали USDT на деньги, полученные легально. Подробнее: блокировка после P2P сделки.
Даже при наличии всех документов неправильно оформленный запрос может остаться без ответа или быть отклонён.
Все документы и сопроводительное письмо — на английском. Документы на других языках требуют нотариального перевода.
Чёткая нумерация документов, оглавление, сопроводительное письмо с объяснением каждого приложения. Tether не должен «угадывать», что вы хотели сказать.
Ключевые документы (удостоверение личности, справки о доходах) должны быть нотариально заверены. Простые сканы для ряда документов не принимаются.
Запрашиваем документы у первоисточников: биржи предоставляют архивные выписки, банки — историю переводов, налоговые органы — копии деклараций. В крайнем случае — объяснительная записка с описанием обстоятельств и максимально доступными подтверждениями лучше, чем умолчание.
Обязателен нотариальный перевод документов, удостоверяющих личность, и официальных справок. Для банковских выписок и скриншотов платформ достаточно сопроводительного описания на английском. Мы помогаем определить, что именно требует перевода в каждом конкретном случае.
Tether не раскрывает детали проверки. На практике: проводится KYC-верификация личности, сопоставление данных с блокчейн-аналитикой, проверка подлинности ключевых документов. Иногда запрашиваются уточняющие сведения — важно оперативно реагировать.
Ваши документы используются исключительно для подготовки и подачи запроса в Tether. Мы не передаём данные третьим лицам без вашего согласия. Документы хранятся в зашифрованном виде на период ведения дела.
Не знаете, какие документы нужны в вашем случае? Напишите нам — составим точный список под вашу ситуацию и поможем оформить всё правильно.
send Написать @crypto_reconПодробнее: сроки разморозки · юридическая помощь