Когда заморожено $100 000, $500 000 или несколько миллионов — ставки принципиально меняются. Tether проводит расширенную проверку, требования к документации выше, а цена ошибки в стратегии несравнимо больше. Объясняем специфику крупных дел и как мы с ними работаем.
При суммах от $100 000 Tether инициирует более детальную проверку. Недостаточно базового пакета KYC — требуется исчерпывающая документация по всей цепочке источника средств, иногда за несколько лет. Каждое звено должно быть подтверждено.
Крупные дела обрабатываются на более высоком уровне внутри Tether. Это означает иной ритм коммуникации и иной порог принятия решений. Опыт работы с compliance-командой Tether на этом уровне — критически важен.
При суммах от $250 000 мы настоятельно рекомендуем параллельно задействовать юридическое представительство. Это и страховка от осложнений, и инструмент давления на Tether через правовые механизмы. Подробнее: юридическая помощь при блокировке.
Для клиентов с крупными суммами мы обеспечиваем повышенный уровень конфиденциальности: зашифрованные каналы связи, NDA, минимальный круг осведомлённых. Информация о деле не разглашается третьим лицам.
Стандартный пакет услуг: анализ, доказательная база, апелляция в Tether. Гибкое ценообразование.
Расширенный анализ, юридическое сопровождение, приоритетная работа. Модель success fee.
Индивидуальная стратегия, международная юридическая команда, переговоры на высшем уровне.
Для крупных дел мы работаем преимущественно по модели success fee — наше вознаграждение составляет процент от суммы разблокированных средств.
Нет результата — нет основного вознаграждения. Наши интересы полностью совпадают с вашими. Мы максимально мотивированы добиться разблокировки.
Процент зависит от суммы, сложности дела и типа блокировки. Обсуждается индивидуально на первичной консультации. Чем выше сумма — тем ниже процент.
Небольшой аванс покрывает блокчейн-анализ и операционные расходы. Это гарантия серьёзности намерений с обеих сторон. Сумма засчитывается в success fee при успехе.
Максимального порога нет. Мы работали с делами на несколько миллионов долларов. Чем крупнее сумма, тем больше ресурсов мы задействуем — международные юридические партнёры, независимая блокчейн-экспертиза, переговорный процесс на уровне топ-менеджмента Tether.
Сумма сама по себе не снижает шансы — они определяются причиной блокировки и качеством доказательной базы. Однако при крупных суммах Tether проводит более детальную проверку, что требует более полного пакета документов. Также выше внимание со стороны compliance-команды.
Как правило, дольше, чем стандартные случаи — за счёт расширенной проверки Tether. Ориентировочно: 3–6 месяцев для AML-блокировок при чистой доказательной базе. Судебные блокировки — сроки определяются ходом расследования. Подробнее: сроки разморозки USDT.
Мы подписываем NDA на любую сумму. Для крупных дел используем зашифрованные каналы связи, минимизируем круг лиц, осведомлённых о деле. Информация о ходе работы раскрывается только вам как клиенту.
Работаем с корпоративными клиентами. Требования к документации расширяются: нужны корпоративные документы (устав, выписка из реестра, финансовая отчётность), а также подтверждение полномочий лица, подающего апелляцию. KYC проходят как компания, так и бенефициарные владельцы.
Крупные дела требуют индивидуального подхода. Свяжитесь с нами напрямую — оценим ситуацию, предложим стратегию и структуру вознаграждения.
send Написать @crypto_reconТакже: юридическая помощь · доказательства законности · сроки разморозки